Plataforma para monitoramento de conformidade regulatória, PLD/FT e prevenção à lavagem de dinheiro.
O Sistema de Compliance Financeiro é uma solução que automatiza processos de conformidade regulatória para instituições financeiras, fintechs e empresas com obrigações de PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo). Funcionalidades incluem KYC (Know Your Customer) automatizado, monitoramento de transações suspeitas, geração de comunicações ao COAF, gestão de listas restritivas (PEPs, sanções) e auditorias internas. O sistema utiliza regras configuráveis e modelos de IA para identificar padrões atípicos, reduzindo falsos positivos e garantindo conformidade com o Banco Central, CVM e demais reguladores. Para empresas do setor financeiro, um sistema sob medida permite integrar bases internas e externas de forma segura e escalável.